Được biết, đến thời điểm hiện tại, VKSND Tối cao đã có cáo trạng truy tố 3 bị can gồm: Trần Văn Một (trú tại Long An), TGĐ Cty Hoàng Ngân (Cty trụ sở ở Hà Nội), kiêm Chủ tịch HĐQT Cty CP quốc tế Phương Bắc Việt (ở Lạng Sơn); Tống Văn Biên (trú tại quận 8, TPHCM); Đèo Văn Nghĩa (trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, mặc dù không có vốn đầu tư và đang trong tình trạng nợ nần, Trần Văn Một vẫn xin thành lập và làm TGĐ Cty TNHH một thành viên Hà Nội - Hoàng Ngân (Công ty Hoàng Ngân), vốn điều lệ 500 tỉ đồng và 43 ngành nghề kinh doanh. Thực tế, công ty này không hoạt động kinh doanh gì.

Số "đôla xu" của Trần Văn Một.

Nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của người khác, lợi dụng chiêu bài “Kho báu Hoa mai hội” (là tổ chức không có thật do các phần tử xấu trong và ngoài nước tạo dựng lên để lừa đảo), Trần Văn Một và đồng bọn tìm cách mua bán, vận chuyển nhiều vật mà chúng bịa đặt là tài sản “Kho báu Hoa mai hội”, trong đó có các thùng xu “đôla cổ”, là những đồng hợp kim màu vàng sẫm hình tròn, in mệnh giá 10.000 USD/xu, tổng trị giá 72 tỉ USD; tạo dựng nhiều hình ảnh được scan màu mà chúng gọi là các “tờ bond” có nội dung về số tiền đặc biệt lớn là 993 tỉ USD; lập nhiều hợp đồng, chứng từ giả mạo… làm phương tiện lừa đảo.

Trần Văn Một và đồng bọn khuếch trương, tạo dựng danh nghĩa của nhiều tổ chức, cán bộ cấp cao trong nhiều ngành để tạo lòng tin của người bị hại. Bản thân Một giới thiệu là cán bộ cấp cao trong lực lượng vũ trang, từ đó tung tin làm cho người khác tin là chương trình khai thác “kho báu”, hoán đổi “xu USD cổ” của cá nhân chúng và Công ty Hoàng Ngân đã được Nhà nước cho phép, ủng hộ để tuyên truyền, dụ dỗ người khác tham gia góp vốn.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2.2011 đến đầu năm 2012, Một đã tạo dựng thông tin không có thật về chương trình mua bán, hoán đổi đôla loại xu, mệnh giá 10.000USD/xu sản xuất năm 1923 và đôla giấy, mệnh giá 100USD/tờ sản xuất năm 1996, 2003 có nguồn gốc Trung Quốc để chiếm đoạt tiền vay, vốn góp của 10 cá nhân, tổng số hơn 3,9 tỉ đồng. Trong vụ án này, Một giữ vai trò chính, còn Biên và Nghĩa có hành vi giúp sức cho Một chiếm đoạt tài sản của các bị hại.